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公司召開第七屆董事會第七次會議

作者:公司辦來源:錫壓采風 瀏覽次數: 日期:2019年5月8日 15:02

2019年4月24日,公司召開第七屆董事會第七次會議,李一波董事長主持會議。

本次董事會會議審議并通過了公司《2018年度財務決算報告》、《2019年度損益預測報告》、《2018年度股利分配方案》、《關于聘請2019年度審計機構的議案》,以及股東神鋼投資有限公司關于更換董事的議案,同意提交股東大會審議通過。

會議同意股東無錫威克集團有限公司的建議,由李一波董事長提名,委派李小寧董事擔任公司常駐董事代表,不再擔任公司總經理職務;決定聘任松本哲也為公司總經理,不再擔任公司常務副總經理職務;根據股東神鋼投資有限公司的建議,同意對公司常務副總經理職位暫時不作聘任;會議根據公司總經理松本哲也的提名,決定聘任曾勇為公司副總經理。

會議確定于2019年5月27日上午10:00在公司召開2019年股東大會。 (公司辦)

又訊: 2019年4月3日,公司召開臨時股東大會,李一波董事長主持會議。 本次臨時股東大會審議表決通過了2月26日公司第七屆董事會第六次會議提出的《二零一一年版公司章程》修正案。公司章程修改后的內容如下:

1、公司章程“第1章 總則 第1.3條 公司基本信息(5)公司法定代表人:董事長”;2、公司章程“第5章 董事會 第2節 董事會 第5.21條 董事長行使下列職權:(1)行使公司法定代表人的職權。主持股東大會和召集、主持董事會會議”;3、刪除公司章程“第6章 總經理 第6.4條(10)行使法定代表人的職權。(11)簽署應有法定代表人簽署的所有文件”的內容。

所屬類別: 公司新聞

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